国家外汇管理局（以下简称外管局）、商务部、海关总署7月2日晚联合颁布《出口收结汇联网核查办法》，决定自7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理，同时还将对企业出口预收货款和进口延期付款实行登记管理，以加强跨境资金流动监管。外管局称，上述措施有利于改善中国对外贸易环境,解决出口与其收结汇背离的问题,防范国际经济风险。

        据了解，实施出口收结汇联网核查,是通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对,有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景,以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。根据该办法,企业出口收汇(含预收货款)应先进入企业的出口收汇待核查账户。企业在通过待核查账户办理资金结汇或划出手续时,银行应登录出口收结汇联网核查系统,在具体贸易类别相对应的可收汇额范围内进行收汇核注。

        同时，为配合实施出口收结汇联网核查,严格管理短期外债规模,外管局决定对企业出口预收货款和进口延期付款实行登记管理,防止无真实贸易背景的资金借用贸易渠道流入境内投机获利,防止潜在的债务风险及未来资金集中大规模流出。

        有关专家认为，经常项目下的贸易、收益和经常转移都可能成为热钱流入的渠道。热钱通过货物或服务贸易进入中国的方式多种多样。目前，“买单出口”已经成为热钱通过贸易渠道流入中国的重要方式，在国内已经出现了较大规模的买单出口市场。外汇核销单的申领失控与倒卖，造成了大量的虚假贸易以及相应的热钱流入。

        中国人民银行行长周小川今年5月5日在瑞士巴塞尔参加国际清算银行会议期间曾表示，央行一直在密切监测是否有大量热钱涌入中国。美元利率下调后，部分国际资金的注意力转向中国，导致一些新状况出现。不过，他也强调，由于中国经济的规模非常大，小规模的异常资金流动不会对中国货币政策带来严重影响。

        外管局局长胡晓炼日前也表示,今年中国经济面临的不确定因素增多,宏观调控的形势依然严峻,必须加强对跨境资本流入和流出监管,改善国际收支状况,确保国家经济金融安全,其中防范套利投机资金通过贸易、商业信用等渠道进行跨境转移是相关内容之一。

       6月24日，中国社会科学院发表最新报告《全口径测算中国当前的热钱规模》称，中国最新热钱数额达1.75万亿美元，大约相当于截至2008年3月底的中国外汇储备存量的104%，刷新了此前关于中国有8000亿美元热钱的判断。